公告日期：2024-12-23

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-094
厦门光莆电子股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、厦门光莆电子股份有限公司(以下简称“光莆股份”或“公司”) 于 2024年 12 月 22 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，公司决定基于谨慎性原则和实质重于形式原则，对公司与厦门太晶信息科技有限公司(以下简称“太晶科技”)、厦门如泰信息科技有限公司(以下简称“如泰科技”)、厦门产美信息科技有限公司(以下简称“产美科技”)、居亦科技(杭州)有限公司(以下简称“杭州居亦”)、深圳市启创元科技有限公司(以下简称“启创元”)、厦门易安电新能源科技有限公司(以下简称“易安电”)、福建中能百达电力工程有限公司(以下简称“中能百达”)、厦门市智慧健康研究院有限公司(以下简称“智慧健康研究院”)、厦门光莆智慧科技有限公司(以下简称“光莆智慧”)、深圳丰润信息科技有限公司(以下简称“深圳丰润”) 2021 年度至 2024 年度日常关联交易事项进行追加确认，关联董事林国彪先生、林文坤先生、林瑞梅女士回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次补充确认 2021 年度至 2024 年度日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2024 年度关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 截至披露日已发
定价原则 生金额

太晶科技 美容产品 参照市场价格 55,190.65

向关联人销售产品 公允定价

中能百达 充电桩 参照市场价格 113,097.35
公允定价

向关联人提供服务 光莆智慧 房租 参照市场价格 121,440.00
公允定价

合计 289,728.00

（三）2021-2023 年度关联交易实际发生情况

单位：元

关联交 关联人 关联交易 关联交易定 2023 年度发 2022 年度发 2021 年度发
易类别 内容 价原则 生额 生额 生额

如泰科技 消毒刀架 参照市场价 51,973.45 141,691.15 -
格公允定价

向关联 太晶科技 美容产品 参照市场价 1,204,961.88 443,388.10 -

人销售 格公允定价

产品 深圳丰润 植物灯、球 参照市场价 ……
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