公告日期：2024-07-24

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-055

彩讯科技股份有限公司

关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 23 日召开第三
届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：

一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2024 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十五次会议，审议并通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

2、2024 年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 13 日，公司对本次激励计划拟激励对象
的姓名及职务等信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到
员工对本次激励对象名单提出的异议，并于 2024 年 6 月 14 日披露了《监事会
关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2024 年 6 月 19 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议并通过了
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励

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对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024 年 7 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事
会第十六次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

二、本次调整情况说明

（一）首次授予激励对象人数及授予数量的调整

鉴于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）拟首次授予激励对象中 4 名激励对象因个人原因离职或职务变动，不再属于激励对象范围，根据本激励计划相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，首次授予激励对象由 234 人调整为 230 人，对应未获授的限制性股票将授予至首次授予的其他激励对象，本激励计划的总授予数量及首次授予数量均保持不变。

（二）首次授予价格的调整

1、调整事由

2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31
日的总股本扣除回购专用账户已回购股份 2,957,940 股后股本 444,695,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.68 元（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划》等相关规定，公司需对 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格进行相应调整。

2、调整方法

根据公司《激励计划》关于限制性股票激励计划的调整方法和程序的规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积

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