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公告日期:2024-07-24
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2024-054
彩讯科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通
知于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 23 日在
公司会议室以通讯方式召开,会议由监事会主席马丽雅女士主持,应出席监事 3人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于豁免第三届监事会第十六次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,为提高议事效率,全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的
议案》
经审核,监事会认为:公司根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规、规范性文件和《2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,以及 2024 年第二次临时股东大会的授权,对 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数、授予数量及授予价格进行调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意公司对本激励计划相关事项的调整。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2024-054
事项的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审核,监事会认为:
(1)公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;公司本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》等规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效;公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。
(2)公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查,认为该授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
综上所述,监事会同意本次激励计划的首次授予日为 2024 年 7 月 23 日,
并同意公司向符合条件的 230 名激励对象授予 500 万股限制性股票,授予价格为 14.832 元/股。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 24 日
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