公告日期：2024-07-25

彩讯科技股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司因日常经营业务需要，预计在2024年度将与关联方杭州友声科技股份有限公司（以下简称“杭州友声”）、爱化身科技（北京）有限公司（以下简称“爱化身科技”）、深圳市傲天科技股份有限公司及其子公司（以下简称“深圳傲天及其子公司”）、北京博奇电力科技有限公司（以下简称“北京博奇”）、广东车联网信息科技服务有限公司及其子公司（以下简称“广东车联网及其子公司”）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过8,650万元。

2024年4月14日，公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生已回避表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2024年4月16日披露于巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

2、公司及子公司结合日常经营业务需要，拟增加与关联方北京博奇电力科技有限公司及其子公司（以下简称“北京博奇及其子公司”）日常关联交易金额约3,500万元。本次增加关联交易预计后，2024年度日常关联交易预计总金额为12,150万元。

2024年7月25日，公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨良志先生、曾之俊先生已回避表决。本次关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

2024年度，公司预计将与前述关联方发生日常关联交易的情况如下：

人民币：万元

关联交易 关联交 关联交 2024 本次新 增加后 截至披露 上年发
类别 关联人 易内容 易定价 年原预 增金额 预计金 日已发生 生金额
原则 计金额 额 金额

杭州友声 外包开 市场 3,000 - 3,000 1,044.88 601.45
发费 定价

向关联方 爱化身科技 外包开 市场 5,000 - 5,000 280.10 84.92
购买商品/ 发费 定价

接受劳务 深圳傲天及 外包开 市场 100 - 100 - -
其子公司 发费 定价

北京博奇及 工程服 市场 500 3,500 4,000 1,877 -
其子公司 务费 定价

向关联方 广东车联网 市场

出售商品/ 及其子公司 租赁 定价 50 - 50 4.52 7.43
提供劳务

合计 8,650 3,500 12,150 3,206.50 693.80

（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

关联交 关联交易 实际发 预计 实际发生 实际发生 披露日期
易类别 关联人 内容 生金额 金额 额占同类 额与预计 及索引
(万元) (万元) 业务比例 金额差异

杭州友声 外包开发费 601.45 1,000 0.40% -39.86%

向关 深圳傲天及 外包开发费 ……
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