公告日期：2024-08-30

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-057
中达安股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通
知于 2024 年 8 月 16 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 8
月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》
全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年半年度报告全文》和《2024 年半年度报告摘要》的具体内容详见
同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、审议通过《关于 2024 年半年度计提各项资产减值准备及核销资产的议
案》

经审核，监事会认为：本次计提各项资产减值准备及核销资产事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2024 年半年度资
产状况及经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日

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