公告日期：2024-10-29

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-091
德艺文化创意集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办
公室已于 2024 年 10 月 22 日以直接送达的方式发出关于召开第五届
监事会第十一次会议的通知，本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场
会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

公司监事会认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年第三季度报告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年中期分红安排执行情况的议案》

公司监事会认为，综合考虑行业现状、公司实际经营情况及未来发展战略等因素，公司 2024 年中期（半年度、前三季度）不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本，符合公司实际情况，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述事项。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。

三、备查文件

德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司
监事会

2024 年 10 月 28 日

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