公告日期：2024-10-09

中证鹏元资信评估股份有限公司
中证鹏元公告【2024】441 号
中证鹏元关于关注南京聚隆科技股份有限公司
董事会成员、监事会主席及部分高级管理人员变更的公告
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”或“公司”，股票代码：300644.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果

主体等级 债项等级 评级展望

聚隆转债 2024-06-27 A+ A+ 稳定

根据公司于 2024 年 9 月 27 日披露的《关于董事会、监事会完成
换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（以下简称“公
告”），公司于 2024 年 9 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大
会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董事会及监事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表等事项。根据前述公告，公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员变更情况如下：公司独立董事由王玉春、杨鸣波和姚正军变更为刘波、尹波、蒋莉；监事会主席由马维勇变更为徐俊海，监事徐晓燕变更为熊武明；公司聘任刘曙阳1担任公司总裁、聘任王岩担任公司副总裁，陆体超不再担任总裁职务，但仍在公司任职。
1 刘曙阳现任公司董事长，刘曙阳与刘越、吴劲松签订一致行动协议，为公司共同实际控制人，且刘曙阳与刘越为父女关系。

根据向公司了解，本次董事会、监事会及部分高级管理人员变更系换届选举，对公司正常生产经营无重大不利影响。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为A+，评级展望维持为稳定，“聚隆转债”信用等级维持为 A+，评级结果
有效期为 2024 年 10 月 9 日至“聚隆转债”存续期。同时中证鹏元将
密切关注上述董事、监事及高级管理人员的后续履职情况，并持续跟踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望以及“聚隆转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司
二〇二四年十月九日
附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素 指标 评分等级 评分要素 指标 评分等级

初步财务状

宏观环境 4/5 6/9
况

业务状况 行业&运营风险状况 4/7 财务状况 杠杆状况 6/9
行业风险状况 3/5 盈利状况 中
经营状况 4/7 流动性状况 4/7
业务状况评估结果 4/7 财务状况评估结果 6/9
ESG 因素 0
调整因素 重大特殊事项 0
补充调整 ……
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