公告日期：2025-01-13

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-004
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机
构股票回购专项贷款承诺函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、回购方案的主要内容

（1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股 A股。

（2）回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划。若公司在股份回购实施结果暨股份变动公告日起三年内未能将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。

（3）回购股份的价格区间：不超过人民币 32 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

（4）回购股份的资金来源：自有资金占比不少于 10%，股票回购专项贷款资金占比不超过 90%。

（5）回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。

（6）回购股份的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000万元（含），具体回购股份金额以回购期限届满时或回购实施完成时实际回购股份金额为准。

（7）回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币4,000 万元，回购价格上限人民币 32 元/股进行测算，预计回购股份数量为 125万股，约占公司目前已发行总股本的 1.14%；按回购总金额下限人民币 2,000 万元，回购价格上限人民币 32 元/股进行测算，预计回购股份数量为 62.5 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.57%。

（8）回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

2、相关股东的减持计划

经问询，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司实施回购期间内不存在增减持计划。截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东及其一致行动人，在未来三个月、未来六个月无明确的减持计划。若上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

3、取得银行承诺函

截至本公告披露日，公司已取得中国工商银行股份有限公司南京江北新区分行出具的《承诺函》，同意为公司提供贷款金额不超过人民币 3,600万元且不超过最终回购金额的 90%，贷款期限不超过 3 年，资金将专项用于回购公司股份。

4、相关风险提示

1、本次回购存在因股票价格超出回购方案价格，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

3、本次回购股份可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能通过公司董事会和股东大会等决策机构审议、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；

4、本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险。

5、如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，同时将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《指引第 9 号》”）等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 13日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，具体内容如下：

一、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心、维护广大投资者的利益，同时为进一步完善公司治理结构、健全公司长效激励机制、充分调动公司员工的积极性，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力等多方面因素后，决定以公司自有资金和……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。