公告日期：2024-09-20

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-066

太龙电子股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施

及相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 3 月 22 日、2024
年 8 月 6 日和 2024 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届董事
会第十八次会议和第四届董事会第二十次会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，保障投资者利益，公司就 2024 年向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行业情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；

2、假设本次发行于 2024 年 11 月底实施完毕，该完成时间仅用于计算本次
发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会注册并实际发行完成时间为准；

3、计算公司本次发行后总股本时，以预案公告日公司总股本 218,296,126股为基数，不考虑除本次发行股份数量之外的其他因素（如权益分派、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等）对公司股本总额的影响；

4、假设本次向特定对象发行股票数量为不超过 22,959,183 股（含本数）（最终发行的股份数量以经中国证监会注册后，实际发行的股份数量为准）。

5、假设本次发行募集资金总额为人民币不超过 18,000.00 万元（含本数），不考虑发行费用的影响（本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定）；

6、2023 年归属于上市公司股东的净利润为 4,283.48 万元，扣除非经常性
损益后归属于母公司股东的净利润为 3,809.87 万元。假设 2024 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润相比 2023 年分别持平、减少 10%、增加10%。上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2024 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测或业绩承诺；
7、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益、利息摊销等）的影响；

8、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

以上假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对未来年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：

2023 年度/ 2024 年度/

项目 2023 年 12 月 2024 年 12 月 31 日

31 日 本次发行前 本次发行后

总股本（股） 218,296,126 218,296,126 241,255,309

本次发行股份数（股） 22,959,183

本次发行募集资金总额（万元） 18,000.00

假设情形 1：2024 年扣除非经常性损益前后归属上市公司股东的净利润均同比下降 10%

归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,283.48 3,855.14……
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