公告日期：2024-08-28

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-053
债券代码：123093 债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2024 年 8 月 27 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十六次
会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件
和电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司监事
均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司 2024
年半年度报告》及《江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号－—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司制度的有关规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
三、备查文件

1、第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

监事会

2024年8月28日

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