公告日期：2024-11-30

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-070

债券代码：123093 债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二

次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，为此公司

董事会决定于2024年12月17日（星期二）召开2024年第二次临时股东大会，现将会

议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于
提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月17日（星期二)14：00；

（2）网络投票日期与时间：2024年12月17日（星期二)，其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月17日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年12月17日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代
为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有
效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 12 日（星期四）

7．出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 12 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提
案

1.00 《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》 √

（二）特别提示及说明

1、以上议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司
2024年11月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《第七届董
事会第二十二次会议决议公告》。

2、以上提案1应由股东大会以特别决议通过，即由出……
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