公告日期：2025-01-10

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-004
世纪天鸿教育科技股份有限公司

关于延长募投项目实施期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长募投项目实施期限的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1601 号）核准（公司于 2018 年 8 月更名为“世纪天鸿教育科技股份有限公司”，公告编号：2018-043），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,335 万股，每股发行价格为人民币 7.71 元，募集资金总额为人民币 18,002.85
万元，扣除各项发行费用 3,497 万元后，实际募集资金净额为人民币 14,505.85 万元。上述发行募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017
年 9 月 20 日出具瑞华验字【2017】01830002 号《验资报告》。

2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657 号）同意，公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 29,843,080 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 8.18
元，募集资金总额为人民币 24,411.64 万元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）698.11 万元，其他发行费用人民币（不含税）102.83 万元，实际募集资金净额为人
民币 23,610.70 万元。该项募集资金已由国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由
“安信证券股份有限公司”更名为“国投证券股份有限公司”，以下简称“国投证
券”）于 2022 年 3 月 10 日汇入公司募集资金专项账户，中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 11 日出
具了众环验字（2022）0210017 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件规定
使用募集资金，截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及存放情况详见 2024
年 8 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称 调整前预计达到可使用 调整后预计达到可使用
状态日期 状态日期

教育内容 AI 系统建设项目 2025 年 3 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

（二）本次募投项目延期的原因

公司“教育内容 AI 系统建设项目”建设内容主要包括场地租赁装修、设备购置、云服务器及软件购置、技术研究及平台建设、IP 投入、市场推广等。本项目拟建设教育内容 AI 系统，依托公司多年的教辅资源内容积累以及教研优势资源，利用创新研发力量，结合大数据、云计算、人工智能等技术，构建教育内容 AI 产品体系。通过教辅图书这种直达用户的产品，结合阅卷系统、点阵笔等硬件设备采集、分析学生学习行为数据和结果数据，利……
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