公告日期：2025-01-10

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-002
世纪天鸿教育科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025
年 1 月 6 日以专人送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会在审议公司关联交易事项时，程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，有利于公司日常业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于延长募投项目实施期限的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的时间。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会
2025 年 1 月 10 日

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