公告日期：2024-08-16

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-052
厦门延江新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的基本情况

1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会；

2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14 点 30 分

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024 年 8 月
16 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

①深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 8 月 16
日 9:15-15:00。

4、现场会议召开地点：厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路666号5楼会议室；
5、本次会议主持人：谢继华。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开系董事会于 2024 年 7 月 26 日召开
的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》所发起。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

7、本次会议通知等相关文件刊登在 2024 年 7 月 30 日的中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 173,956,899 股，占上市公司总股份
的 52.2763%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 173,822,439 股，占上市公司总股份
的 52.2359%。

通过网络投票的股东22人，代表股份134,460股，占上市公司总股份的0.0404%。
2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 134,460 股，占上市公司总股份
的 0.0404%。

其中：通过网络投票的中小股东 22 人，代表股份 134,460 股，占上市公司总股份
的 0.0404%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议以逐项表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举谢继华先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 173,824,092 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9237%，谢继华先生当选公司第四届董事会非独立董事。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 1,653 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.2294%。

1.02 选举谢继权先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 173,844,560 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9354%，谢继权先生当选公司第四届董事会非独立董事。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 22,121 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 16.4517%。

1.03 选举谢影秋女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 173,823,501 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9233%，谢影秋女士当选公司第四届董事会非独立董事。

其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 1,062 股，占出席会议中小股东所

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持有……
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