公告日期：2024-08-16

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-053
厦门延江新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本
次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面和邮件等方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决结合通讯的方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等规定。监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》

经审议，公司董事会选举谢继华先生为公司第四届董事会董事长，谢继权先生为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。（谢继华先生、谢继权先生简历详见附件）

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

为规范公司董事会的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《厦门延江新材料股份有限公司章程》的规定，并结合本公司实际情况，选举第四届董事会战略委员会、第四届审计委员会、第四届提名委员会、第四届薪酬与考核委员会等专门委员会的具体成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。具体名单如下：

1、战略委员会成员：谢继华、谢继权、王颖彬（独立董事），其中，谢继华为主任委员

2、提名委员会成员：王颖彬（独立董事）、常智华（独立董事）、谢继权，其中，王颖彬为主任委员

3、审计委员会成员：常智华（独立董事）、廖山海（独立董事）、谢继华，其中，常智华为主任委员

4、薪酬与考核委员会成员：廖山海（独立董事）、王颖彬（独立董事）、常智华（独立董事），其中，廖山海为主任委员

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，公司董事会同意聘任谢继权先生为公司总经理、聘任方和平先生为公司常务副总经理、聘任谢影秋女士为全球采购副总经理、聘任黄腾先生为公司财务总监、聘任脱等怀先生为公司生产副总经理、聘任寇敬女士为公司全球质量管理副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。（谢继权先生、方和平先生、谢影秋女士、黄腾先生、脱等怀先生、寇敬女士简历详见附件）

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任黄腾先生为公司第四届董事会秘书，同意聘任朱小聘女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。（黄腾先生及朱小聘女士简历详见附件）

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 16 日

附件：第四届董事会相关人员简历

谢继华先生，谢继华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 12 月出
生，厦门大学化学系高分子化学专业学士、东华大学化学纤维系化学纤维专业硕士，具有超过 20 年的行业从业经验。曾任厦门华纶化纤有限公司工艺工程师、晋江舒雅妇幼用品有限公司副总经理、北京倍舒特妇幼用品有限公司副总经理，2000 年加入本公司至今，现任公司董事长、厦门盛洁执行董事兼总经理、南京延江董事、埃及延江董事、美国延江董事、印度延江董事。

截至本公告日，谢继华先生通过个人证券账户共持有公司股份 72,027,927股，占公司总股本的 21.65%。谢继华先生与谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士、谢道平先生和林彬彬女士六人为公司控股股东及实际控制人。（谢道平先生和林彬彬女士系夫妻关系，谢继华先……
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