公告日期：2024-12-20

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-070
圣邦微电子（北京）股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议于 2024 年 12 月 13 日通过通讯形式发出通知，于 2024 年 12 月 20 日上午
9:00 以通讯方式召开。董事会会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会
议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

(一)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

与会董事认为：鉴于公司《2022 年股票期权激励计划》首次授予部分第一个
行权期已于 2024 年 11 月 16 日届满，根据公司《2022 年股票期权激励计划》的
规定，公司董事会同意当期可行权但未行权的 1,009,350 份股票期权予以注销。
鉴于公司《2023 年股票期权激励计划》首次授予部分的三名激励对象个人绩效考核结果为“合格”；首次授予部分的十六名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求。根据公司《2023 年股票期权激励计划》的规定，公司董事会同意上述已获授但不符合行权条件的合计86,653份股票期权予以注销。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表决
票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日

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