公告日期：2024-12-19

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月

目录

第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围...... 4

第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股 东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会 ...... 23

第一节 董 事...... 23

第二节 董事会...... 26
第六章 经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会 ...... 32

第一节 监 事...... 32

第二节 监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内部审计...... 37

第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知和公告...... 38

第一节 通 知...... 38

第二节 公 告...... 39

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算...... 40
第十一章 修改章程...... 41
第十二章 附 则 ...... 42

第一章 总 则

第一条 为维护深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：9144030076755763XT。

第三条 公司于 2017 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 10,580,000 股，于 2017 年 6 月 19 日在深圳证券交易
所上市。

第四条 公司注册名称：深圳市杰恩创意设计股份有限公司；

公司英文名称：Shenzhen Jiang&Associates Creative Design Co., Ltd.

第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单
元 13 楼

邮政编码：518048

第六条 公司注册资本为人民币 12,038.1273 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任，
由董事会过半数选举产生。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监以及董事会确定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司经营宗旨：秉持“国际高度、中国深度”的理念，始终致力
于建筑室内设计服务的研发和创新，在更为复杂与激烈的竞争环境里，专注“做最好的设计”，让服务成就客户价值。采用科学高效的经营管理方法，提高核心竞争能力，创造出最佳经济效益与社会效益……
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