公告日期：2025-01-03

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-001
深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）于 2024
年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。

1、会议召开时间及召开方式

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 1 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 3 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元
13 楼杰恩设计大会议室一。

3、股东大会召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长姜峰先生

5、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 36,341,122 股，占公司有表决
权股份总数的 30.1884％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 36,074,022 股，占公司有表决权
股份总数的 29.9665％。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 267,100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2219％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 6,173,322 股，占公司有表
决权股份总数的 5.1281％。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 5,906,222 股，占公司有表
决权股份总数的 4.9063％。

通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 267,100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2219％。

3、出席会议的其他人员：

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举高汴京先生、姜峰先生、杨凯利先生、王晨先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01选举高汴京先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数:36,075,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2678%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:5,907,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6898%。

本议案获得通过，高汴京先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举姜峰先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数:36,076,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2706%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:5,908,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7059%。

本议案获得通过，姜峰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举杨凯利先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数:36,077,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2733%。

中小股东总表决……
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