公告日期：2024-06-25

中信证券股份有限公司

关于富满微电子集团股份有限公司

调整募集资金投资项目计划进度的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为富满微电子集团股份有限公司（以下简称“富满微”、“公司”）2021 年度向特定对象发行股票（以下简称“向特定对象发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对富满微调整募集资金投资项目计划进度进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3406 号）核准，公司本次向特定对象发
行 A 股股票 11,732,499 股，募集资金总额 899,999,998.29 元，扣除各项发行费用（不含
增值税）人民币 9,803,521.23 元，公司募集资金净额为 890,196,477.06 元。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2021
年 12 月 7 日出具（信会师报字[2021]第 ZI10578 号）《验资报告》。公司已对募集资金采
取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司《富满微电子集团股份有限公司 2021 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序 项目名称 投资总额（万 拟使用募集资金投资 项目达到预定可
号 元） 额（万元） 使用状态日期

1 5G 射频芯片、LED 芯片及电源 56,652.94 50,000.00 2023年12月31日
管理芯片生产建设项目

2 研发中心项目 38,973.00 20,000.00 2023年12月31日

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 /

合计 115,625.94 90,000.00

2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调
整募集资金投资项目计划进度的议案》，由于项目建设因市场环境变化及土地建设受地质结构、雨季、台风、安全作业要求等因素影响，同意在不改变“5G 射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产建设项目”、“研发中心项目”募集资金投资规模及用途的情况下，将“5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目”、“研发中心项目”投
资截止期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 6 月 30 日。

截至 2024 年 5 月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目名称 投资总额（万 拟使用募集资金投 累计投入募集资金 募集资金投
元） 资额（万元） 金额（万元） 入进度

5G 射频芯片、LED 芯片

及电源管理芯片生产建设 56,652.94 50,000.00 37,755.97 75.51%
项目

研发中心项目 38,973.00 20,000.00 16,227.62 81.14%

补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00%

合计 115,625.94 90,000.00 73,983.59 -

三、募投项目延期的……
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