公告日期：2024-08-29

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-048

富满微电子集团股份有限公司

关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二
类限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召
开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）2021 年 3 月 12 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事发表了独立意见。

（二）2021 年 3 月 12 日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

（三）2021 年 3 月 12 日至 2021 年 3 月 24 日，公司对本激励计划激励对象
的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会和证券部均未收到任何异议，
无反馈记录。2021 年 3 月 25 日，公司披露《监事会关于 2021 年限制性股票激
励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-015）。
（四）2021 年 3 月 31 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通
公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划事宜的议案》等议案。

（五）2021 年 3 月 31 日，公司披露《2021 年限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-017）。
（六）2021 年 5 月 11 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第
二次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》与《关于向 2021 年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对授予限制性股票的激励对象名单（调整后）进行了核实。北京德恒（深圳）律师事务所出具了《关于富满微电子集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整与授予事项的法律意见》。

（七）2021 年 6 月 7 日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第
三次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（八）2022 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会
第十二次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（九）2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会
第十七次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》，公司拟对 2021 年限制性股票激励计划中公司层面 2023年度和 2024 年度业绩考核指标进行调整，并相应修订公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（十）2023 年 8 月 25 日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第
三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的
法律意见书。

（十一）2024 年 8 月 27 日，公司分别召开第四届董事会第三次会议、第四
届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二……
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