公告日期：2024-10-29

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-065
湖南国科微电子股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年11月18日召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:55（参加现场
会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：2024年11月18日上午9:15至2024年11月18日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 13 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 11 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的议案如下：

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投 提案 1、2、3 为等额选举

票提案

1.00 《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》 应选人数（4 人）

1.01 选举向平先生担任公司第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举孟庆一先生担任公司第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举周士兵先生担任公司第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举徐泽兵先生担任公司第四届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》 应选人数（3 人）

2.01 选举荆继武先生担任公司第四届董事会独立董事 √

2.02 选举郑鹏程先生担任公司第四届董事会独立董事 √

2.03 选举何红渠先生担任公司第四届董事会独立董事 √

3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数（2 人）

3.01 选举彭雪妮女士担任公司第四届监事会非职工监事 √

3.02 选举黄露华女士担任公司第四届监事会非职工监事 √

2、上述提案已于 2024 年 10 月 28 日经公司第三届董事会第二十一次会议、
第三届监事会第十七次会议审议通过，内容……
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