公告日期：2024-08-27

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-070
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五 次会议（定期会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2024年8月15日（星期四）以通讯向参会人员发出通
知；

2. 会议召开的时间：2024年8月26日（星期一）上午11:00；

3. 会议召开方式：现场、通讯相结合方式；

4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；

5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；

6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；

7. 会议表决方式：投票表决；

8. 会议出席情况：本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，无监事缺席会
议，全体监事现场参会，董事会秘书通讯方式列席会议。

9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 和《监事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司相关管理制 度的规定。
二、 会议审议情况

（一） 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》及其他相关文件的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二） 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及深圳证券交易所自律相关监管指南的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并完整履行了信息披露义务。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 备查文件

（一）全体与会监事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十七日

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