公告日期：2024-09-28

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-077
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年9月27日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第七次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》《关 于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将公司本次变更注册资本及修订《公 司章程》的相关情况公告如下：
一、 增加注册资本并修订《公司章程》情况

经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号） 同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债 券。

公司本次发行可转换公司债券的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转 债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12月28日）满六 个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至可转换公司债券到期日（2027年12 月21日）止。

自2024年初始至2024年5月27日止，共有10张佩蒂转债（票面金额合计1,000.00 元）完成转股，合计转换成本公司股票56.00股，公司股本总额由253,421,014.00股 增加至253,421,070.00股，注册资本相应由253,421,014.00元增加至253,421,070.00 元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月26日出具了截至2024年5月27 日的《验资报告》（中汇会验[2024]10003号）。

同时，《公司章程》中关于股本总额和注册资本的相关条款予以同步修订，具体修订情况如下：

原条款 修订后条款

第六条 第六条

公司注册资本为人民币 25,342.1014 万 公司注册资本为人民币 25,342.1070 万
元。 元。

第二十条 第二十条

公司股份总数为 25,342.1014 万股，公司 公司股份总数为 25,342.1070 万股，公司
的股本结构为：普通股 25,342.1014 万股， 的股本结构为：普通股 25,342.1070 万股，
其他种类股 0 股。 其他种类股 0 股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，最终版本以浙江省市场监督管理部门审核通过的内容为准。
二、 减少注册资本并修订《公司章程》情况

2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将2023年度实施完成的第二期回购公司股份方案涉及的相关股票的用途由“可转换公司债券的转股”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体情况见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。2024年5月14日，公司召开2023年年度股东大会，批准了本次变更部分回购股份用途并注销的事项。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销部分回购股份事项于2024年5月 28 日 办理完成，公司的总股本由 253,421,070.00股变更为248,827,520.00股。

同时，董事会同意对《公司章程》中关于股本总额和注册资本的相关条款进行同步修订，具体修订情况如下：

原条款 修订后条款

第六条 第六条

公司注册资本为人民币 25,342.1070 万 公司注册资本为人民币 24,882.7520 万
元。 元。

第二十条 ……
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