公告日期：2024-12-10

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-063

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

第四届监事会第四次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会会议召开情况

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次
临时会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会
主席余述胜先生召集及主持，在保证所有监事充分表达意见的情况下，以通讯表
决方式召开并于 2024 年 12 月 9 日完成表决，应到监事 5 名，实到监事 5 名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定。

监事会会议审议情况

会议通过如下决议：

审议通过公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案

监事会同意公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-065）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司续聘 2024 年度审计机构的事项，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东
大会审议。

审议通过公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及为额度内部分综
合授信提供抵押担保的议案

监事会同意公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及为额度内部分综合授信提供抵押担保的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及为额度内部分综合授信提供抵押担保的公告》（公告编号：2024-066）。

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-063

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

《公司第四届监事会第四次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日

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