公告日期：2024-12-10

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

关于续聘高级管理人员的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的任期已届满。根据《公司章程》及公司相关规定，经公司第四届董事会第五次临时会议审议，董事会认为续聘的高级管理人员均具备与岗位要求相适应的职业操守，以及相应的专业胜任能力与从业经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》及公司有关规定等对相应岗位的任职要求，均未任公司监事职务，同意续聘毛洪伟先生连任总经理，同意续聘姚培女士及丘国雄先生连任副总经理，同意续聘邵晓东先生连任财务负责人（兼财务总监），任期均自本次会议聘任之日起三年，既定任期届满后新任高级管理人员未及时受聘（含续聘）的，仍应当依照法律和《公司章程》及公司相关规定，履行相应岗位职务。

受聘连任后，毛洪伟先生和邵晓东先生同时任董事，董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数二分之一；姚培女士同时也将继续兼任董事会秘书一职。

各位高级管理人员均未曾受过中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未曾被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未曾被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不属于发改财金[2017]427 号文件、发改财金[2017]454 号文件所涉及的相关惩戒对象。

各位高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日

附件

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

高级管理人员的简历

毛洪伟先生

毛洪伟，男，1979 年生，中共党员，研究生学历，广州大学供热、供燃气、通风及空调工程专业工学硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。
2005 年参加工作，2005 年至 2007 年期间历任深圳市建筑科学研究院研发中
心助理工程师、资源中心咨询部负责人等职，2008 年至 2013 年期间历任深圳市建筑科学研究院有限公司质控中心负责人、董事会办公室主任、研发中心总监等职，2013 年至 2015 年期间历任深圳市建筑科学研究院股份有限公司价值中心总监、技术文化传播中心总监、质量管理中心总监、董事会秘书等职，2015 年至 2020年期间任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委委员、副总经理兼董事会秘书
等职，2020 年 12 月至 2021 年 8 月期间任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党
委委员、总经理，2021 年 8 月至 2024 年 7 月期间任深圳市建筑科学研究院股份
有限公司党委副书记、总经理，2024 年 7 月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

同时担任深圳艾科筑业工程技术有限公司董事长兼总经理、湖北建胜工程技术咨询有限公司董事、深圳市建研检测有限公司执行董事、北京邻元技术有限公司董事等职；曾任深圳市建科投资股份有限公司董事、深圳市建研检测有限公司总经理。

截至本公告披露日，毛洪伟通过深圳市建科投资股份有限公司间接持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份 27.81 万股（占深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份总数的 0.19%）。

毛洪伟除作为持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司 5%以上股份的股东深圳市建科投资股份有限公司的股东外，与深圳市建筑科学研究院股份有限公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳市资本运营集团有限公司及其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

姚培女士

姚培，女，1971 年生，中共党员，研究生学历，北京建筑工程……
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