公告日期：2024-10-29

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-113
英科医疗科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开
公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 11
月 14 日（星期四）14:00 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 11 日下午 15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

二、会议审议事项

表一：股东大会提案编码

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾

的栏目可

以投票

非累积投票提案

1.00 《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》 √

上述议案已经公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第
二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）9:30-11:30

2、登记地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户……
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