公告日期：2024-09-05

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-045
无锡隆盛科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年9月5日在公司会议室以现场表决方式召开。为提高董事会决策效率，经全体董事一致同意，本次会议豁免董事会提前通知时限的要求，会议通知于2024年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会董事后，以现场通知形式送达至全体董事。

本次会议经全体董事共同推举倪铭先生主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经与会董事审议和表决，选举倪铭先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。倪铭先生简历见附件。
表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会 委员 主任委员

战略决策委员会 倪铭、魏迎春、贾和坤 倪铭

审计委员会 郑石桥、倪茂生、殷爱荪 郑石桥

提名委员会 贾和坤、倪铭、殷爱荪 贾和坤

薪酬与考核委员会 郑石桥、倪铭、殷爱荪 郑石桥

以上各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。上述人员简历详见公司于2024年8月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任倪铭先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。倪铭先生简历见附件。

该议案已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长、总经理提名，公司董事会同意聘任魏迎春先生、王劲舒先生、戴立中先生、彭俊先生、闫政先生为公司副总经理，同意聘任徐行先生为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止（上述人员简历详见附件）。徐行先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。
该议案已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过，该议案中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任卞莉莉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止（简历详见附件）。卞莉莉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权。

特此公告。

三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第……
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