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公告日期:2024-09-05
证券代码:300680 证券简称:隆盛科技 公告编号:2024-045
无锡隆盛科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡隆盛科技股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第一次会议于2024年9月5日在公司会议室以现场表决方式召开。为提高董事会决策效率,经全体董事一致同意,本次会议豁免董事会提前通知时限的要求,会议通知于2024年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会董事后,以现场通知形式送达至全体董事。
本次会议经全体董事共同推举倪铭先生主持,会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经与会董事审议和表决,选举倪铭先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。倪铭先生简历见附件。
表决结果:7票同意、0票反对和0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据相关法规规定及公司治理的实际需要,公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员,各专门委员会组成情况如下:
专门委员会 委员 主任委员
战略决策委员会 倪铭、魏迎春、贾和坤 倪铭
审计委员会 郑石桥、倪茂生、殷爱荪 郑石桥
提名委员会 贾和坤、倪铭、殷爱荪 贾和坤
薪酬与考核委员会 郑石桥、倪铭、殷爱荪 郑石桥
以上各专门委员会委员的任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。上述人员简历详见公司于2024年8月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-038)。
表决结果:7票同意、0票反对和0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议,董事会同意聘任倪铭先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。倪铭先生简历见附件。
该议案已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:7票同意、0票反对和0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长、总经理提名,公司董事会同意聘任魏迎春先生、王劲舒先生、戴立中先生、彭俊先生、闫政先生为公司副总经理,同意聘任徐行先生为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止(上述人员简历详见附件)。徐行先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合要求。
该议案已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过,该议案中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:7票同意、0票反对和0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议,董事会同意聘任卞莉莉女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止(简历详见附件)。卞莉莉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合要求。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:7票同意、0票反对和0票弃权。
特此公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议;
2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议;
3、第……
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