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公告日期:2024-09-04
专注创造奇迹 执着成就梦想
证券代码:300681 证券简称:英搏尔 公告编号:2024-066
珠海英搏尔电气股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次
会议于 2024 年 8 月 29 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各
位监事,通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于 2024 年 9 月 4 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议
室召开,以现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次监事会应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。
4、经过半数监事推举,本次监事会由监事孔祥忠先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于选举第四届监
事会主席的议案》
监事会经审议,同意选举孔祥忠担任公司第四届监事会主席,任期与第四届监事会任期相同。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-067)。
三、备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议。
专注创造奇迹 执着成就梦想
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司监事会
2024 年 9 月 4 日
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