公告日期：2024-09-04

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-067
珠海英搏尔电气股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、审计
部负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 4 日分
别召开了职工代表大会、2024 年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举，选举产生了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，同时聘任了高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表。现将具体内容公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长：姜桂宾先生

2、非独立董事：姜桂宾先生、李红雨先生、魏标先生、贺文涛先生、梁小天先生、李慧琪先生

4、独立董事：姜久春先生、齐娥女士、刘志勇先生

任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详
见公司于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

上述人员均能够胜任所任岗位职责要求，符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在 2024 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。第四

届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第四届监事会组成情况

1、监事会主席：孔祥忠先生

2、股东代表监事：孔祥忠先生、李涣松先生

3、职工代表监事：宋明娟女士（简历详见附件）

任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员孔祥忠
先生、李涣松先生简历详见公司于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-052）。

公司第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，根据《公司章程》及专门委员会工作细则的相关规定，经公司董事会及专门委员会选举，第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

董事会战略委员会：姜桂宾先生、李红雨先生、贺文涛先生，其中，姜桂宾先生担任主任委员（召集人）。

董事会审计委员会：齐娥女士、姜久春先生、刘志勇先生，其中，齐娥女士担任主任委员（召集人）。

董事会提名委员会：姜久春先生、姜桂宾先生、齐娥女士，其中，姜久春先生担任主任委员（召集人）。

董事会薪酬与考核委员会：齐娥女士、姜桂宾先生、姜久春先生，其中，齐娥女士生担任主任委员（召集人）。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并

由独立董事担任召集人，审计委员会召集人齐娥女士为会计专业人士，公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、公司高级管理人员聘任情况

1、总经理：贺文涛先生

2、副总经理：李红雨先生、魏标先生、梁小天先生、辛鹏先生（简历详见附件）、邓柳明先生（简历详见附件）

3、财务总监：梁小天先生

4、董事会秘书：邓柳明先生

上述人员任期三年，任职期限自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书邓柳明先生已取得深圳证券交易所颁发的董……
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