![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-27
证券代码:300683 证券简称:海特生物 公告编号:2024-042
武汉海特生物制药股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉海特生物制药股份有限公司(以下简称“海特生物”或“公司”)第八届董
事会第十七次会议于 2024 年 8 月 26 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开,会议通知于 2024 年 8 月 16 日以传真或邮件方式送达。
会议由董事长陈亚先生主持,本次会议应到 9 人,实到 9 人(其中杨涛先生、严洁女士、朱家凤先生、周海兵先生、冉明东先生、汪涛先生以通讯的方式参加会议),公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议,形成如下决议:
(一)《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
董事会认为:公司 2024 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 8 月 27 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
(二)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议,董事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
具体内容详见公司 8 月 27 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
(三)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
因外部环境发生了变化,公司决定在保证公司产能的情况下,降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,保证资金安全合理运用,延缓部分原募投项目的推进进度。公司拟将“高端原料药研发中试项目”预计可使用状态日期从
2025 年 2 月 15 日延至 2026 年 2 月 15 日。
除上述变更外,募集资金投资项目的其他事项均无任何变更。
具体内容详见公司 8 月 27 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
三、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议;
特此公告!
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。