公告日期：2024-08-27

国投证券股份有限公司

关于武汉海特生物制药股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”、“公司”、“上市公司”、“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件规定，对海特生物部分募集资金投资项目延期进行了认真、审慎的核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、本次拟延期的募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]14 号）批复同意，公司向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）8,790,226 股，发行价格为33.56 元/股，募集资金总额为人民币294,999,984.56 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币 6,392,924.5 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 288,607,060.03 元。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 2 月 6 日对上述募集
资金到位情况进行了审验，并出具了（众环验字（2023）0100006 号）《验资报告》。

二、本次拟延期的募集资金使用情况及闲置原因

截至 2024 年 6 月 30 日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资
项目及募集资金使用情况如下：

单位：元

序号 募集资金投资项目名称 募集资金承诺投资 截至 2024 年 6 月 30日募
金额 集资金累计投入金额

1 高端原料药研发中试项目 294,999,984.56 尚未投入

三、部分募集资金投资项目延期的情况及原因

1、部分募集资金投资项目延期的情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第八届董事会第十七次会议和第八届监事
会第十七次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行调整。公司拟将“高端原料药研发中试项目”达到预计可
使用状态日期从 2025 年 2 月 15 日延至 2026 年 2 月 15 日。

2、部分募集资金投资项目延期的原因及影响

高端原料药研发中试项目"是由全资子公司汉瑞药业（荆门）有限公司（以下简称"荆门汉瑞"）负责实施，本项目建成后可实现原料药年生产能力 32.5 吨/年，主要为建造研发中试车间，用于研发生产原料药中试产品，完成企业将各类原料药从实验室小试、中试到规模化生产的全流程服务能力，完善从克级到公斤级的研发产品交付能力。荆门汉瑞目前已完成两个商业化生产车间及配套工程的建设，主要从事抗病毒原料药及中间体的生产、销售，项目投资较大，固定资产折旧增加，在加上受原料药行业竞争加剧致使收入减少，这致使荆门汉瑞亏损严重。为保证荆门汉瑞稳定发展，降低募集资金的使用风险,现将本次的募投项目中试车间建设暂缓进行。

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所做出的决定。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体、不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。

四、本次延期募集资金投资项目继续实施的可行性论证

1、高端原料药研发中试项目建设的必要性

本次募集资金投资项目的建设是公司实现覆盖原料药研发生产到制剂研发生产全产业链的布局的重要举措，由子公司汉康医药为客户提供药物研发（CRO），由高端原料药生产基地提供配……
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