公告日期：2024-11-23

证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-056
武汉海特生物制药股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2024年11月22日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈亚先生、陈煌先生、羡雯女士、杨涛先生、严洁女士、朱家凤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名毛宗福先生、周海兵先生、冉明东先生为公司第九届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见本公告附件）。

公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。公司独立董事候选人毛宗福先生、周海兵先生、冉明东先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第九届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第
八届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

在股东会审议通过换届选举的议案后，公司第八届董事会独立董事汪涛先生不再担任公司独立董事和其他任何职务,公司第八届董事会非独立董事夏汉珍女士也将不再担任公司非独立董事。截至本公告披露日，汪涛先生和夏汉珍女士均未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

附件：第九届董事会董事候选人简历

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
2024年11月22日
附件：

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈亚先生，1972年出生，硕士研究生学历。曾任职中化北海有限公司，现任公司董事长兼总经理。陈亚先生目前担任中华全国工商业联合会医药业商会常务理事、武汉医药行业协会副会长、武汉大学校董、武汉经济技术开发区医药健康产业促进会会长，是中华全国工商业联合会科技进步奖二等奖获得者，并被授予武汉市五一劳动奖章。

截至本公告日，陈亚先生直接持有公司股份11,050,000股，占公司总股本的8.44%,并通过武汉三江源投资发展有限公司、武汉博肽企业发展有限公司间接控制公司21.55%股份,合计控制公司29.99%股份,为公司实际控制人；吴洪新、陈宗敏为陈亚的姑父和姑姑，吴洪新直接持有公司2.29%股份，吴洪新、陈宗敏夫妻控制的企业武汉伯瑞乐企业管理有限公司持有公司11.3%的股份，陈亚持有武汉伯瑞乐企业管理有限公司35.56%的股权。除上述情况外，陈亚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、陈煌先生，1975年出生，大学本科学历，华中科……
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