公告日期：2024-11-23

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-059
武汉海特生物制药股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 12 月
10 日（星期二）14：30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大
会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第八届董事会第二十次会议审议通过
了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 10 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
12 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024 年 12 月 4 日

7、出席对象：

（1）股权登记日登记在册的所有股东；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），
或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏可
以投票

累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会 应选人数（6）人
非独立董事候选人的议案》

1.01 选举陈亚先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举陈煌先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举羡雯女士为公司第九届董事会非独立董事 √

1.04 选举杨涛先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.05 选举严洁女士为公司第九届董事会非独立董事 √

1.06 选举朱家凤先生为公司第九届董事会非独立董事 √

2……
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