公告日期：2024-08-29

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-049
北 京中石伟业科技股份有限公司

第 四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）
第四届董事会第十六次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件等方
式发出，并于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为《2024 年半年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告
期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半
年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

2.审议并通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，与会董事认为公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求。报告内容真实、准确和完整地披露了 2024 年上半年公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第十六次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 28 日

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