公告日期：2025-01-14

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-006
北京中石伟业科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司

高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 13 日
召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事。公司于同日召开职工代表大会选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。

2025 年 1 月 13 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一
次会议，选举产生了新一届董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现就具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

董事长：吴晓宁先生

副董事长：HAN WU（吴憾）先生

非独立董事：吴晓宁先生、叶露女士、HAN WU（吴憾）先生、陈钰先生、陈曲先生、何文进先生

独立董事：张文丽女士、陆致龙先生、陈亚伟先生

公司第五届董事会成员（简历详见附件 1）均符合担任上市公司董事的任职资格，独立董事张文丽女士、陆致龙先生、陈亚伟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规的要求。
公司第五届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

专门委员会 召集人 成员

战略委员会 吴晓宁 HAN WU（吴憾）、何文进、陆致龙

审计委员会 张文丽 叶露、陈亚伟

提名委员会 陆致龙 陈钰、陈亚伟

薪酬与考核委员会 陈亚伟 陈曲、张文丽

公司第五届董事会专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，具体成员如
下：

监事会主席：李素卿女士

非职工代表监事：李素卿女士、马闯先生

职工代表监事：杨小帆女士

公司第五届监事会成员（简历详见附件 2）均符合担任上市公司监事的任职资格，监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

公司第五届监事会监事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年。

四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：HAN WU（吴憾）先生

副总经理：陈钰先生、陈曲先生

财务负责人：SHU WU（吴曙）女士

董事会秘书：张伟娜女士

上述高级管理人员均符合担任上市公司高级管理人员的任职资格。张伟娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

公司高级管理人员（简历详见附件 3）任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会秘书联系方式：

电话：010-67860832

传真：010-67860291

电子邮箱：info@jones-corp.com

联系地址：北京市经济技术开发区东环中路 3 号

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