公告日期：2024-07-23

广州赛意信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

六次会议于 2024 年 7 月 22 日上午 10:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通

知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董

事 7 名。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券
事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保事项的议案》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。董事张成康、刘伟

超、刘国华回避表决。

公司二级控股子公司上海赛一置业有限公司（以下简称“赛一置业”）已经
取得位于上海市闵行区华漕镇区域 8,489.15 ㎡的土地使用权，建设赛意信息华
东研发总部。为保证建设项目顺利实施，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分
行申请办理分离式保函业务，为赛一置业向建筑施工单位提供付款保函人民币

12,018,010.81 元，保函到期日为 2026 年 8 月 5 日。公司提供保证金人民币金

额 1,201,801.08 元以及连带责任保证担保。

该议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
为控股子公司提供担保事项的公告》（公告编号：2024-064）。

二、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

（一）回购股份的目的和用途

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了促进公司健康稳定长远发展，增强投资者对公司的信心、维护广大投资者

的利益，同时，进一步建立健全公司长效激励机制，基于对公司发展前景和内在价
值的认可，公司根据当前资本市场的实际情况，结合公司目前的财务状况、经营情
况、估值水平等因素，根据相关法律规定，制定公司股份回购的计划。

本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划，以及减少公司注册
资本。其中，用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不高于回购总量的 60%，
用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的 40%。

本次拟回购的部分股份作为后期实施公司股权激励计划或员工持股计划的
股票来源，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规，公司届时将根据具体
情况制订股权激励计划或员工持股相关方案并提交公司董事会、股东大会审议。

（二）回购股份符合相关条件的情况说明

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》规定的相关条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；

4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）回购股份方式和价格区间

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保护投资者利益，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的
方式进行股份回购。本次回购股份价格不超过人民币 20.70 元/股（含），该回购
股份价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交
易均价的 150%，实际回购股份价格由公司董事会在回购启动后视公司股票具体
情况及市场整体趋势并结合公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购股份期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利及其他
除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易
所的相关规定相应调整回购股份价格区间，并及时履行信息披露义务。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），本次回购资金总
额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。如以回购
资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含），回
购价格不超过 20.70 元/股测算，预计回购股份数量约……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。