公告日期：2024-07-23

广州赛意信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024

年 7 月 22 日召开的第三届董事会第二十六次会议以全票同意的表决结果审议通

过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 8

月 7 日（星期三）下午 14:30-15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（三）现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 14:30-15:30

（四）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1

栋公司研发总部 20 楼大会议室

（五）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 7

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 7

日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（六）股权登记日：2024 年 7 月 31 日（星期三）

（七）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交
易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。

（八）会议出席对象：

1、截至股权登记日 2024 年 7 月 31 日（星期三）下午收市后，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的

方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的

股东可授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时

间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码实例表

备注：该列打勾
提案编码 提案名称

的栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司为控股子公司提供担保事项的议案》 √

2.00 逐项表决《关于回购公司股份方案的议案》 √

2.01 回购股份的目的和用途 √

2.02 回购股份符合相关条件的情况说明 √

2.03 回购股份方式和价格区间 √

2.04 回购股份的种类、数量或金额 √

2.05 回购股份的资金来源 ……
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