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公告日期:2024-08-30
第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2024-079
广州赛意信息科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
七次会议于2024年8月28日上午10:30在公司办公地以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发送。会议应出席董事 7 名,实际
出席董事 7 名。以通讯方式参会的董事为董事刘伟超、董事刘国华。会议召开符
合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生,公司监事、财务总监、董事会秘书、证券
事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半
年度报告》《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-081)。
二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关
于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-082)。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十九日
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