公告日期：2024-10-01

广州赛意信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

八次会议于 2024 年 9 月 30 日下午 15:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通

知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式发送。会议应出席董事 7 名，实际出席董

事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券
事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

议案》。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《广州
赛意信息科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案，公司监事会对该议案发表了核查
意见，律师对该议案出具了法律意见书。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年限

制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案需要提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
并结合公司实际情况，特制订《广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案需要提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励

计划相关事宜的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归
属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议书》；

（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象
的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬
与考核委员会行使；

（6）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（7）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励
计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对
激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

（8）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理及调整，在与本次限制性股
票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理……
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