公告日期：2024-08-29

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-057
中山联合光电科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2024 年 8 月 27
日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席黄玲女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

本次会议形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年半年度
报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制的《2024 年半度募集资金存放与使用情
况专项报告》如实反映了公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况。2024年上半年度公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、备查文件

公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十七日

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