公告日期：2024-04-24

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-051
债券代码:123146 债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日
召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会第二十九次会议审议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:00。

网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午
9:15 至 2024 年 5 月 15 日下午 3:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式。

（1）现场投票：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使 表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 8 日。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日：于股权登记日 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1
座 23 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、2023 年年度股东大会提案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非

6.00 ……
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