公告日期：2024-05-15

证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2024-055
债券代码：123146 债券简称：中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司 2023
年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时
间要求，于 2024 年 5 月 15 日当天以现场口头及书面形式发出会议通知。本次董
事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举张伯中先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会委员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

各委员会具体组成如下：

2.01 选举张伯中先生、宋永莲女士、马奕旺先生为公司第四届董事会战略与
ESG 委员会委员，张伯中先生担任召集人

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 选举姚云霞女士、甘复兴先生、程华女士为公司第四届董事会审计委员
会委员，独立董事中会计专业人士姚云霞女士担任召集人

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 选举甘复兴先生、马奕旺先生、张伯中先生任公司第四届董事会提名委
员会委员，独立董事甘复兴先生担任召集人

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 选举马奕旺先生、姚云霞女士、江琼女士为公司第四届董事会薪酬与考
核委员会委员，独立董事马奕旺先生担任召集人

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任宋永莲女士为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经总经理提名，同意聘任江琼女士、钱华先生、汪力先生、王锋先生、邵海江先生为公司副总经理，同意聘任王炜先生为公司财务总监，同意聘任江琼女士为公司董事会秘书，上述人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

出席会议的董事对以上候选人逐项表决，结果如下：

3.01 聘任宋永莲女士为公司总经理

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 聘任江琼女士为公司副总经理、董事会秘书

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 聘任钱华先生为公司副总经理

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 聘任汪力先生为公司副总经理

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 聘任王锋先生为公司副总经理

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 聘任邵海江先生为公司副总经理

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 聘任王炜先生为公司财务总监

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表……
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