公告日期：2024-12-28

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-086
浙江兆丰机电股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会第二十五次会议决议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月13日9:15至2025年1月13日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述

系统进行网络投票。

6、股权登记日：2025年1月8日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 8 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6 号公司三楼
会议室

9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执
行。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

提案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 应选人数 4 人
选人的议案》

1.01 提名孔爱祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 √

1.02 提名孔辰寰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 √

1.03 提名徐远先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 √

1.04 提名周守虎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 应选人数 3 人
人的议案》

2.01 提名金瑛女士为公司第六届董事会独立董事候选人 √

2.02 提名陈焕章先生为公司第六届董事会独立董事候选人 √

2.03 提名李鲁江先生为公司第六届董事会独立董事候选人 √

3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 应选人数 2 人
事候选人的议案》

3.01 提名陈华标先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 ……
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