公告日期：2024-09-30

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-051
江阴电工合金股份有限公司

关于完成董事会、监事会提前换届选举暨聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日召开
2024 年第四次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案。现将相关事项公告如下：

一、公司第四届董事会、第四届监事会以及高级管理人员组成情况

1、第四届董事会成员

非独立董事：陈烨辉先生（董事长）、陈力皎女士（副董事长）、曾旭东先生
独立董事：陈朝琳先生、鞠明先生

公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期自公司 2024 年第四次临时股东大
会选举通过之日起三年。

上述人员（简历详见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董
事在董事会的比例未低于三分之一，且包含一名会计专业人士，符合《公司章程》的相关规定，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
2、公司董事会专门委员会

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

（1）第四届董事会审计委员会：陈朝琳（主任委员）、陈烨辉、鞠明

（2）第四届董事会提名委员会：陈朝琳（主任委员）、陈烨辉、鞠明

（3）第四届董事会薪酬与考核委员会：鞠明（主任委员）、陈力皎、陈朝琳
（4）第四届董事会战略委员会：陈烨辉（主任委员）、陈力皎、曾旭东

公司董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

公司各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

3、第四届监事会成员

非职工代表监事：林池墨先生（监事会主席）、甘炜苹女士

职工代表监事：王菊女士

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述人员（简历详见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或高级管理人员，符合《公司章程》的相关规定。
4、高级管理人员

总经理：冯岳军先生

副总经理：卞方宏先生、陈立群先生、程胜先生、冉文强先生、曾旭东先生
财务总监：刘云女士

董事会秘书：曹嘉麒先生

上述人员（简历详见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。其中，聘任财务总监的事项已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

二、换届离任情况

1、第三届董事会董事离任情况

本次换届选举完成后，公司第三届董事会非独立董事冯岳军先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，仍继续在公司担任总经理职务。截至本公告披露日，冯岳军先生通过公司股东江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（冯岳军先生持有其 25%份额）间接持有公司 1.2675%的股份，通过公司股东江阴秋炜商务服务有限公司（冯岳军先生持有其 10%股权）间接持有公司 0.256%的股份。换届离任董事及董事会各专门委员会职务后，其股份变动将继续按照《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人……
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