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公告日期:2024-08-30
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号:2024-054
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开,由董事长段志明先生主持,以现
场与通讯相结合的方式召开,本次董事会应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名,符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日通过电话等形式送达至各位董事,本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议,董事会认为:《公司 2024 年半年度报告及其摘要》能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告,2024 年半年度报告摘要公告将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果:有效表决票 7 票,同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布的“关于印发《企
业会计准则解释第 17 号》的通知”(财会[2023]21 号)(以下简称“准则解释第17 号”)进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公司当期的财务状况、经营成果和现
金流量产生重大影响。自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定。因此,同意本次会
计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:有效表决票 7 票,同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
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