公告日期：2024-12-31

森霸传感科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流通的提
示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“森霸传感”） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行的部分股份，本次解除限售股份数量为 4,039,793 股，占公司总股本的 1.4288%（以截至 2024年 12 月 25 日的公司总股本计算）。

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2025 年 1 月 6 日（星期一）。

一、本次解除限售的股份取得和股本变化情况

（一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之新增股份发行概况
2023 年 11 月 24 日，收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意森霸
传感科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2659 号），同意公司向朱唯发行 4,118,538 股股份、向潘建新发行
2,050,354 股股份、向林荣祥发行 1,878,430 股股份、向吴薇宁发行 1,413,598 股
股份、向范建平发行 1,146,161 股股份、向唐蓉发行 752,645 股股份、向俞彪发行 741,184 股股份、向无锡格安科技合伙企业（有限合伙）发行 634,209 股股份购买相关资产的注册申请；同意公司发行股份募集配套资金不超过 10,593 万元
的注册申请。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日披露的《关于收到中国证
券监督管理委员会关于同意森霸传感科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复的公告》（公告编号：2023-062）。本次交易包括如下两部分：

1、发行股份及支付现金购买资产。公司以发行股份及支付现金方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及格安合伙合计持有的无锡格林通安全装备有限公司 67%股权。本次购买资产向交易对方共发行人民币普通

股（A 股）12,735,119 股，发行价为 8.57 元/股，相关新增股份于 2024 年 1 月 5
日上市，发行完成后，公司总股本由 270,000,000 股增加至 282,735,119 股。具体
内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露的《森霸传感科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》。

2、募集配套资金。公司原计划募集资金总额不超过 10,593.00 万元，不超
过本次发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%，用于支付本次交易的现金对价。在实施过程中综合考虑当前资本市场状况等因素，公司经过审慎研究，基于维护全体股东利益的原则，决定取消本次交易的配套资金募集，在中国证券监督管理委员会同意注册
批复文件的有效期内不再发行股票。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日披露
的《关于取消发行股份购买资产配套资金募集的公告》（公告编号：2024-058）。
（二）上述股份发行完成后至今公司总股本变动情况

上述股份发行完成后至今公司总股本未发生变动。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东共 8 名，如下所示：

序号 股东名称 证券账户名称

1 朱唯 朱唯

2 潘建新 潘建新

3 林荣祥 林荣祥

4 吴薇宁 吴薇宁

5 范建平 范建平

6 唐蓉 唐蓉

7 俞彪 俞彪

8 无锡格安科技合伙企业（有限合伙） 无锡格安科技合伙企业（有限合伙）

（二）本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺的具体内容

上述股东承诺：

“1、本人/本企业在本次交易中认购的上市公司股份自本次股份发行结束之日起 12 个月内不以任何方式转让。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。