公告日期：2024-08-24

证券代码：300705 证券简称：九典制药

公告编号：2024-058
债券代码：123223 债券简称：九典转债

湖南九典制药股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、与专业投资机构共同投资暨关联交易的情况

为更好地满足整体战略发展需求，有效整合并借助专业投资机构的力量及各方资源优势，湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”或“九典制药”）拟使用自有资金，上限不超过 9,000 万元，与深圳前海上善金石私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“上善资本”）、湖南湘江新区引导四号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湘江新区四号”）、朱志宏先生及其他有限合伙人（待定）共同投资设立长沙湘江善诺创业投资合伙企业(有限合伙)（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“合伙企业”）。

合伙企业的合伙人之一朱志宏先生系公司控股股东、实际控制人、董事长，本次与专业投资机构共同投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

本次与专业投资机构共同投资事项已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事过半数同意；并经公司第四届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决，该事项无需提交股东大会审议。

二、关联方的基本情况

1、姓名：朱志宏

2、住址：长沙市雨花区雅塘村*栋*门*房

3、关联关系说明：朱志宏先生系公司控股股东、实际控制人、董事长，为公司关联自然人。

三、非关联方的基本情况

（一）普通合伙人

1、基本注册信息

企业名称：深圳前海上善金石私募股权投资基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：914403003599200499

成立时间：2016 年 1 月 19 日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）

法定代表人：戎涛

经营范围：私募股权投资基金管理（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资基金管理（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。
2、股东信息

股东名称 认缴出资额（万元） 认缴比例

湖南聚上咨询管理合伙企业（有限合伙） 800.00 40.00%

长沙上善同荣咨询管理合伙企业（有限合伙） 340.00 17.00%

杜恒 320.00 16.00

李岚 300.00 15.00

长沙上善同心咨询管理合伙企业（有限合伙） 240.00 12.00

合计 2,000.00 100.00%

3、最近一年财务数据：总资产为13,725,507.91 元，净资产为 10,322,758.00
元，营业收入为 4,475,069.30 元，净利润为 807,633.48 元。

4、关联关系说明：上善资本与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与共同投资的合伙人不存在一致行动关系，也不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。

5、登记备案情况：已于 2016 年 8 月依照相关法律法规、行业规定等履行了
登记备案程序，备案编码为：P1032746。

6、经公司在中国执行信息公开网查询，上……
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