公告日期：2024-11-21

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2024-115
债券代码：123088 债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

经无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 20 日召开
的第三届董事会第三十二次会议审议通过，同意公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第
五次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召集会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）上午 10：00

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日

9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日9:15—15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2024年11月29日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 11 月 29 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、会议地点：江苏省无锡市新吴区建鸿路 32 号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会的提案编码为：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票 提案外的所有提案 √

累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 应选人数（3）人
选人的议案》

1.01 《选举张锡亮先生为公司第四届董事会非独立董事》 √

1.02 《选举钱光红先生为公司第四届董事会非独立董事》 √

1.03 《选举吉天生先生为公司第四届董事会非独立董事》 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 应选人数（2）人
人的议案》

2.01 《选举陈贇女士为公司第四届董事会独立董事》 √

2.02 《选举姚建军先生为公司第四届董事会独立董事》 √

3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 应……
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