公告日期：2024-08-19

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-071
聚灿光电科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日召开
第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，同意公司将 2.00 亿元用于暂时补充流动资金，投入仅限于与主营业务相关的生产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72
元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 15 日划转至公司为本次发行所开立的募集资
金专项存储账户中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到
达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 15 日出具了容诚验字
[2023]215Z0042 号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

根据公司《创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》以及《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2024-028）的相关内容，本次募
集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：万元

项目名称 项目总投资额 拟投入募集

资金金额

Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目 155,000.00 28,155.02

年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目 105,000.00 80,000.00

合计 260,000.00 108,155.02

注：公司于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议，2024
年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目
的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目”的部分募集资金（共计 80,000.00 万元）用途，用于新项目“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目”的实施。

二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

项目名称 拟投入募集 已使用募集 尚未使用的募

资金金额 资金金额 集资金余额

Mini/Micro LED 芯片研发 28,155.02 3,491.38 24,663.64
及制造扩建项目

年产 240 万片红黄光外延 80,000.00 8,943.59 71,056.41
片、芯片项目

合计 108,155.02 12,434.97 95,720.05

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使……
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