公告日期：2024-10-12

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-069
江苏精研科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日在
公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会独立董事，共同组成第四届董事会；同时本次股东大会也审议通过了《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》，选举出了第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，于第四届董事会第一次会议中审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表；于第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举产生了第四届监事会主席。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事会成员

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
成员如下：

（1）非独立董事：王明喜先生（董事长）、黄逸超女士、邬均文先生、马黎达先生；

（2）独立董事：周健先生、刘永宝先生、王普查先生（会计专业人士）。
公司第四届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第四届董事会成员简历详见公司2024年9月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会组成人员如下：

（1）战略委员会：王明喜先生（主任委员）、黄逸超女士、周健先生；
（2）审计委员会：王普查先生（主任委员）、刘永宝先生、马黎达先生；
（3）薪酬与考核委员会：周健先生（主任委员）、王普查先生、邬均文先生；

（4）提名委员会：刘永宝先生（主任委员）、周健先生、王明喜先生。
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事
1 名，成员如下：

1、股东代表监事：游明东先生（监事会主席）、陈建伟先生；

2、职工代表监事：陈攀女士。

公司第四届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—……
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